ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
 
DE FECHA:
 
CLASE DE ACTO O CONTRATO: FUSIÓN ---------------------------------------------
OTORGANTES: -----------------------------------------------------------------------------------
_______________________- NIT _________________ (SOCIEDAD ABSORBENTE)
_________________ NIT ______________   (SOCIEDAD ABSORBIDA)- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los ------------------------------------------------------------------
Comparecieron :________________ mayor de edad, vecino de Bogotá e identificado con cédula de ciudadanía _________ de _________ quien obra en nombre y representación en calidad de Gerente General de la sociedad _____________, NIT ___________________ sociedad con domicilio en Bogotá, legalmente constituida por escritura pública número ________ (___) del ________ y ______ () de _______de dos mil tres (_____) de la Notaria _________-(______) de Bogotá, D.C., inscrita el ________(_) de ____ de _____ (_________) bajo el número ___________ del libro __, con matrícula ____________, como se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, documento que se anexa para su protocolización con esta escritura y XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número ______________ de -_______________-, quien obra en nombre y representación en calidad de Suplente del Gerente General de la sociedad -_____________-., Nit -___________-, sociedad con domicilio en Bogotá, legalmente constituida por escritura pública -_____________- (-____________) del ____________ (__________-) de _______ de __________ (-_______-) de la Notaria ___________- (_____-) de Bogotá, inscrita el ____________ (__) de ________de -___________- (_____-) bajo el numero _______- del libro_______-, con matrícula ______-, como se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, documento que se anexa para su protocolización con esta escritura y manifestaron: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: Que debidamente autorizados por las Asambleas Generales de Accionistas como consta en las actas números cero diez (010) de fecha           (_) de _______ de dos mil nueve (2009) y cero once (011) de fecha ____ (_) de _______ de dos mil ________ (____) de las sociedades ______________ Y _________, respectivamente, proceden como en efecto lo hacen a elevar a escritura pública las actas antes mencionadas, por medio de las cuales se aprueba la fusión por absorción donde la sociedad ________- absorbe a la sociedad ____________
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SEGUNDO: Que el método de valoración de las sociedades aprobado por las Asambleas Generales de Accionistas, fue el de valor en libros de cada una de las sociedades. -------------------------------------------------------------------------------------
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TERCERO: Que en virtud de dicha fusión las Asambleas Generales de Accionistas aprobaron la reforma de estatutos de la sociedad. ------------------------
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CUARTO: Que presenta para su protocolización los siguientes documentos: ----
1) En ___ (__) hoja Balance General al 30 de Junio de 2009 de la sociedad _______________________-
2) En ____ (_) hoja Estado de Perdidas y Ganancias del 1ro. de Enero al 30 de Junio de 2009 de la sociedad ______________ ------------------------------------------------------
3) En _____ (__) hojas Notas a los Estados Financieros de la sociedad _______________________- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4) En ____ (_) hoja certificación de Estados Financieros de la sociedad _______________________-   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
5) En una (_) hoja Balance General al _____ de ______ de _________ de la sociedad _________________. ---------------------------------------------------------------------------
6) En ____ (__) hoja Estado de Resultados, del ____. de____ al ____ de Junio de 2009 de la sociedad                                                                                             XXXXXXXXX. -----------------------------------------------
7) En ____ (__) hojas Notas a los Estados Financieros de la sociedad XXXXXXXXXX. --------------------------------------------------------------------------------------
8) En ____ (_) hoja Certificación de Estados Financieros con corte a  
9) En seis (_) hojas COMPROMISO DE FUSION ENTRE XXXXXXXXX- Y XXXXXXXXXXXX. --------------------------------------
10) En dos (_) hojas Cuadro de CALCULO RELACION DE INTERCAMBIO DE LA FUSION _XXXXXXXXXX____- y XXXXXXXX. -----------------
11) Actas números                 de fecha ________ (__) de Agosto de dos mil _________ (200) y                                          de fecha ______ (__) de Agosto de dos mil _______ (____) de las sociedad XXXXXXXX YL___________. Respectivamente, donde se aprueba la fusión por absorción, así como el respectivo aviso de fusión publicado en un periódico de amplia circulación nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------
12) Balance General Consolidado de la sociedad _______________________-, luego de la fusión con la sociedad XXXXXXX --------------------------------------------
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QUINTO: Que en virtud de lo anterior se aprobó por unanimidad que la sociedad_______________________-, tuviera los siguientes estatutos sociales, conforme a las actas que se protocolizan y elevan a escritura pública, las cuales son del siguiente tenor: --------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    -ACTA No. ---
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
_______________________-
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ACCIONISTAS                             PARTICIPACIÓN     NUMERO DE ACCIONES
ORDEN DEL DÍA
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO
3. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE _______________________- DEL        
     EJERCICIO A JUNIO 30 DE 2009
4. INFORME DEL REVISOR FISCAL A JUNIO 30 DE 2009.
5. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS
     FINANCIEROS DEL AÑO 2009.
6. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
     UTILIDADES DEL AÑO 2009.
7. APROBACIÓN DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD
La sociedad adoptara los siguientes estatutos sociales: ---------------------------------
CAPITULO I:
RAZÓN SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO II : CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS.
CAPITULO III : REVISOR FISCAL
CAPITULO IV:   ELECCIONES Y VOTACIONES
CAPITULO V : REFORMAS DE ESTATUTOS
CAPITULO VI: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
SECCIÓN PRIMERA : ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEGUNDA SECCIÓN : JUNTA DIRECTIVA.
SECCIÓN TERCERA : GERENTE
-
SECCIÓN CUARTA: SECRETARIO
CAPITULO VII : BALANCE Y DIVIDENDOS
CAPITULO VIII: BONOS
CAPITULO IX:   DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
SUPLENTES
 
8. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL ------------------------------------
9. APROBACION DEL ACTA -----------------------------------------------------------------
(Fdo)                                           (Fdo)
-ACTA No. ---
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
_______________________-
----------------------------------------------------------------------
ACCIONISTAS                             PARTICIPACIÓN     NUMERO DE ACCIONES
ORDEN DEL DÍA
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO
L
3. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE _______________________- DEL        
     EJERCICIO A JUNIO 30 DE 2009
4. INFORME DEL REVISOR FISCAL A JUNIO 30 DE 2009.
5. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS
     FINANCIEROS DEL AÑO 2009.
6. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
     UTILIDADES DEL AÑO 2009.
7. APROBACIÓN DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD
La sociedad adoptara los siguientes estatutos sociales: ---------------------------------
CAPITULO I:
RAZÓN SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO II : CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS.
CAPITULO III : REVISOR FISCAL
CAPITULO IV:   ELECCIONES Y VOTACIONES
CAPITULO V : REFORMAS DE ESTATUTOS
CAPITULO VI: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
SECCIÓN PRIMERA : ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEGUNDA SECCIÓN : JUNTA DIRECTIVA.
SECCIÓN TERCERA : GERENTE
-
SECCIÓN CUARTA: SECRETARIO
CAPITULO VII : BALANCE Y DIVIDENDOS
CAPITULO VIII: BONOS
CAPITULO IX:   DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
SUPLENTES
J
8. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL ------------------------------------
9. APROBACION DEL ACTA -----------------------------------------------------------------
(Fdo)                                          (Fdo)
------------------------------------------------------------------ L COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE: ------------------------------------------
1) Han verificado cuidadosamente sus nombres completos, estados civiles, el número de sus documentos de identidad. ---------------------------------------------------2) Declaran a demás que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas y, que en consecuencia, asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en las mismas. ----------------------------------
3) Conocen la ley y saben que la notaria responde de regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: LEIDO el presente instrumento, los otorgantes estuvieron de acuerdo con él, lo aceptaron en la forma como esta redactado y en testimonio de que le dan su aprobación y asentimiento, lo firman conmigo la Notaria de lo cual doy fe y lo autorizo. EXTENDIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL NUMEROS:
DERECHOS NOTARIALES (Res. 8850 del 18/12/2007)
I.V.A. LEY 6ª. DE 1992  
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO $3.465.oo -------------------
FONDO ESPECIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO $3.465.oo ---------------------------------------------------------------------------
 
XXXXXXXXXXXX
C.C. No.                                                                               INDICE DERECHO
TELEFONO
DIRECCION
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXX_-




​
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                               HUELLA
C.C. No.                                                                                   INDICE DERECHO
TELEFONO
DIRECCION
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDADXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LUZ MARY CARDENAS VELANDIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO (44) EN PROPIEDAD
DE BOGOTÁ, D.C.

La fusión de sociedades

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DOCUMENTOS

Acta de reforma estatutaria
Certificados de cámara de comercio 
Balances generales 

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